標題：泰博 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：4736

公司名稱：泰博

發言時間：2019-03-12 17:11:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:本公司(新北市五股區五工二路127號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一0七年度營業報告。
2.一0七年度監察人查核報告。
3.一0七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一0七年度營業報告書及財務報表案。
2.一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
107年度盈餘分配案尚待董事會討論決議。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月8日止受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月8日17時前出送達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：泰博科技股份有限公司總管理處
(地址：新北市五股區五工二路127號6樓)