標題：新揚科 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：3144

公司名稱：新揚科

發言時間：2019-03-12 17:04:43

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、通過108年度發放107年度員工及董事酬勞發放案。
二、通過本公司民國107年度營業報告書、個體財務報告與合併財務報告案。
三、通過民國107年盈餘分配案。
四、通過配合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案。
五、通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估暨委任及報酬案。
六、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
八、通過民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
九、通過民國108年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。