主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:3144
公司名稱:新揚科
發言時間:2019-03-12 17:04:43
說明:
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:新揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會會議決議
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、通過108年度發放107年度員工及董事酬勞發放案。
二、通過本公司民國107年度營業報告書、個體財務報告與合併財務報告案。
三、通過民國107年盈餘分配案。
四、通過配合會計師事務所內部輪調,變更簽證會計師案。
五、通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估暨委任及報酬案。
六、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
八、通過民國107年度「內部控制制度聲明書」案。
九、通過民國108年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。
其他重大消息
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3346
發言時間:2019-03-12 17:07:03
主旨: 公告本公司董事會決議股利不分派
股票代號:3339
發言時間:2019-03-12 17:06:14
主旨: 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表。
股票代號:3339
發言時間:2019-03-12 17:06:01
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
股票代號:3339
發言時間:2019-03-12 17:05:48
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:3144
發言時間:2019-03-12 17:05:35
主旨: 本公司法人董事代表人異動
股票代號:1785
發言時間:2019-03-12 17:04:34
主旨: 公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告
股票代號:3144
發言時間:2019-03-12 17:04:12
主旨: 董事會決議召開股東會
股票代號:2458
發言時間:2019-03-12 17:03:06
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:5516
發言時間:2019-03-12 17:02:58
主旨: 公告本公司買回庫藏股已達發行股份總額百分之二
股票代號:6126
發言時間:2019-03-12 17:02:12