標題：義隆 董事會決議召開股東會

日期：2019-03-12

股票代號：2458

公司名稱：義隆

發言時間：2019-03-12 17:03:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:本公司ㄧ樓會議室(新竹科學園區創新ㄧ路十二號)舉行。
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司一○七年度營業狀況。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度盈餘分配修正案。
(2)承認一○七年度決算表冊案。
(3)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一名案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
(1)民國108年4月3日起至108年4月15日止為受理股東提案期間，受理處所為義隆電子
股份有限公司（地址：新竹科學園區新竹縣創新一路12號，108年4月3日早上九時
起至108年4月15日下午五時止）。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一○八年五月十一日至一○八年
六月七日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。
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