標題：青鋼 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：8930

公司名稱：青鋼

發言時間：2018-06-13 11:36:53

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」條正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)
董事、獨立董事當選名單如下：
(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳清安
(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男
(3)董事:妃陽投資有限公司
(4)董事:陳元籐
(5)獨立董事:林澤森
(6)獨立董事:李佳相
(7)獨立董事:曾怡靜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過106年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「股東會議事規則」修正案。
(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(4)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(6)通過「背書保證作業程序」修正案。
7.其他應敘明事項:無