標題：麗清 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：3346

公司名稱：麗清

發言時間：2019-03-12 16:59:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店西北廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。
(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)民國一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○七年四月
三十日起至民國一○七年六月二十八日止停止轉換。
二、本公司國內第二次無擔保轉換公司債，依據轉換辦法第九條規定，
本轉換公司債於發行日後屆滿三個月翌日(民國108年5月20日)起始
可開始進行轉換，因遇股東會停止受理轉換期間，故債券持有人需
待民國108年6月29日後始得辦理轉換手續
三、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定規定，本公司訂定於民國一○八年
四月二十二日起至民國一○八年五月二日止，受理持股百分之一
以上股東提案及獨立董事提名。受理地點為：新北市中和區民享街4號F棟2樓
麗清科技股份有限公司股務室。