標題：智崴資訊 公告本公司召開108年股東常會相關事宜案

日期：2019-03-12

股票代號：5263

公司名稱：智崴資訊

發言時間：2019-03-12 16:57:43

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/29
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)私募發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)107年度資本公積轉增資發行新股配股案。
(2)107年度資本公積發放現金案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
(4)修訂「取得及處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂「資金貸與處理程序」及「背書保證處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/31
11.停止過戶截止日期:108/05/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為108年3月22日至108年4月1日。
(2)受理處所：智崴資訊科技(股)公司，高雄市前鎮區復興四路9號C棟6樓。
(3)其他相關應公告及通知函告知事項依公司法第172-1條規定辦理。