標題：三芳化工 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：1307

公司名稱：三芳化工

發言時間：2019-03-12 16:51:16

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:三芳化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十六屆第六次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:一、擬訂107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
二、107年度營業報告書及財務報表案。
三、訂定108年股東會召開日期、地點及會議議程案。
四、107年度盈餘分派案，配發現金股利每股0.5元。
五、修訂本公司「公司章程」案。
六、修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案。
七、修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。
八、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
九、訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
十、本公司對子公司背書保證情形追認案。
十一 、擬訂107年度公開發行公司「內部控制制度聲明書」案。