標題：信紘科 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：6667

公司名稱：信紘科

發言時間：2018-06-13 11:26:56

說明：
1.股東會日期:107/06/13
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)106年度營業報告案。
(2)106年度審計委員會審查報告案。
(3)106年度董事監察人酬勞及員工酬勞分配報告案。
(4)修訂「董事會議事規則」報告案。
(5)訂定「企業社會責任守則」報告案。
(二)承認事項：
(1)106年度營業報告書暨決算表冊案。
(2)106年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。