標題：祥碩科技 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-12

股票代號：5269

公司名稱：祥碩科技

發言時間：2019-03-12 16:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:108/04/08~108/04/17
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)