標題：永純化工 公告本公司董事會決議召開一０八年股東常會事宜

日期：2019-03-12

股票代號：4711

公司名稱：永純化工

發言時間：2019-03-12 16:27:15

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市長春路168號11樓（六福客棧富貴廳）
4.召集事由一、報告事項:
( 1 )本公司一０七年度營業報告
( 2 )監察人審查本公司一０七年度決算表冊報告
( 3 )一０七年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
( 1 )承認本公司一０七年度決算表冊案
( 2 )承認本公司一０七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
( 1 )解除新任董事競業禁止之限制案
( 2 )修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
併此說明。