標題：永冠-KY 公告本公司董事會通過重大決議事項

日期：2019-03-12

股票代號：1589

公司名稱：永冠-KY

發言時間：2019-03-12 15:52:02

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2019年第一次董事會重大決議通過事項：
(1)本公司2018年度合併財務報表承認案。
(2)本公司2018年度營業報告書承認案。
(3)本公司擬出具2018年度之「內部控制制度聲明書」。
(4)修訂本公司「公司章程」討論案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(7)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案。
(8)註銷庫藏股並訂定減資基準日案。
(9)本公司董事(含獨立董事)全面改選討論案。
(10)解除新任董事競業禁止討論案。
(11)召開本公司2019年股東常會討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2018年度合併財務報表業於2019年3月12日董事會承認在案，重要財務資訊
如下：
2018年度財務報告
合併營業收入：新台幣6,195,855仟元
合併營業毛利：新台幣830,936仟元
合併營業利益：新台幣-245,012仟元
合併稅前淨利：新台幣-231,901仟元
合併稅後淨利：新台幣-274,073仟元
基本每股盈餘：新台幣-2.48元
(2)本公司2018年度合併財務報表，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關
之訊息，請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。