標題：宏正科 董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-12

股票代號：6277

公司名稱：宏正科

發言時間：2019-03-12 15:46:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告
(2)監察人查核本公司一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂『董事會議事規則』報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』提請 公決案
(2)修訂本公司『取得與處分資產處理程序』提請 公決案
(3)修訂本公司『資金資與他人作業程序』提請 公決案
(4)修訂本公司『背書保證作業程序』提請 公決案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:股東常會於上午九時整召開