標題：華建 公告本公司獨立董事對審計委員會及薪酬委員會決議事項表示保留 意見

日期：2019-03-12

股票代號：2530

公司名稱：華建

發言時間：2019-03-12 15:41:50

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及薪酬委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
詹宗仁/鼎堅國際企業股份有限公司負責人
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
薪酬委員會
(1)本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分配方式。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會
(1)詹宗仁獨立董事對107年度財務報表案持保留意見。
(2)詹宗仁獨立董事建議107年度現金股利配發由0.1元提高至0.5元。
薪酬委員會
(1)詹宗仁獨立董事反對本案關於董事酬勞發放方式。
發言摘要:
1.董事酬勞分配方式理論上應均分，不能獨厚單一董事，況且董事
長每月另有薪資報酬及領取三節獎金，故反對本案第一項董事酬勞
分配方式。經理人員工酬勞分配方式則依本案提議方式分派。
2.建議董事酬勞分配每人皆分得原公司提議金額新台幣103,598元，
多餘部分提撥給員工酬勞。(不重新以2%金額均分，是避免誤解獨董
爭取個人利益)。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無。