標題：康聯-KY 公告本公司董事會決議召開108年股東常會議案相關事宜
(新增議案)
日期：2019-03-12
股票代號：4144
發言時間：2019-03-12 15:17:28
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告書
(2)審計委員會查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度經審核合併財務報表及營業報告書
(2)承認2018年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂「背書保證作業程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司股東會議事規則
(5)修訂本公司董事會議事規範
(6)訂定本公司董事選舉辦法
(7)修訂本公司組織大綱及公司章程
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
受理持股1%及以上股東書面提案期間及場所：108年3月18日至108年3月28日，
每日上午9點至下午5點，於台北市松山區復興北路99號15樓310室。
