標題：百和興業-KY公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-11

股票代號：8404

公司名稱：百和興業-KY

發言時間：2025-03-11 19:25:40

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(三)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(四)113年度盈餘分配現金股利報告
(五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度決算表冊案
(二)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過)
(二)113年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第7屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無。