主旨: 公告召開本公司一O八年股東常會事宜
股票代號:1524
發言時間:2019-03-12 14:52:47
說明:
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一0七年度營業報告案。
(2)監察人審查一0七年度決算表冊報告案。
(3)本公司一0七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一0七年度決算表冊案。
(2)承認本公司一0七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十三屆董事、監察人任期屆滿,提請改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於108年4月8日起
至108年4月18日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案
之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事
會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園市
蘆竹區內溪路48號,電話:(03)3244011。)
(2)依公司法第192條之1規定,本公司擬定於108年4月8日起至108年4月18日止,
受理持股1%以上股東就本次股東常會提名2名獨立董事名單,凡有意提名之股東請於
上述期間依規定辦理股東提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆
審查結果。(受理提案處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園市蘆竹區內溪路48號
,電話:(03)3244011。)
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