標題：百和公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-11

股票代號：9938

公司名稱：百和

發言時間：2025-03-11 19:09:28

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:本公司所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：113年度決算表冊案。
第二案：113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂【公司章程】案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:無。