標題：亞元科技 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜案。

日期：2019-03-12

股票代號：6109

公司名稱：亞元科技

發言時間：2019-03-12 14:17:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.107年度監察人審查報告書。
3.大陸地區投資情形報告。
4.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
5.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂『公司章程』部分條文案。
2.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
3.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
4.修訂『背書保證施行辦法』部分條文案。
5.解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無