標題：貿聯-KY公告本公司董事會決議召開114年(2025年)股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：3665

公司名稱：貿聯-KY

發言時間：2025-03-11 17:54:10

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 本公司及子公司113年度資金貸與及背書保證辦理情形。
(4) 募集與發行海外第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告。
(5) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6) 113年度現金股利發放情形報告。
(7) 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認113年度決算表冊案。
(2) 承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司民國113年盈餘轉增資發行新股案。
(2) 修改本公司章程大綱和章程部份條文案。
(3) 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
受理股東書面方式提案及提名起迄日期：114年3月17日(星期一）至114年
3月27日(星期四)下午四點止。
受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）。
電話：(02)8226-1000#2130。