主旨: 商之器董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:8409
發言時間:2019-03-12 11:56:51
說明:
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一O七年度營業報告書。
(2)一O七年度監察人查核報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(4)訂定『道德行為準則』、『誠信經營守則』、『公司治理實務守則』及
『企業社會責任實務守則』報告。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一O七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一O七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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股票代號:1454
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