標題：其祥-KY 公告董事會決議召開108年股東會召開事宜
日期：2019-03-12
股票代號：1258
發言時間：2019-03-11 23:51:25
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段193巷
(台北科技大學 億光大樓3樓)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告書。
(2)2018年度審計委員會查核報告。
(3)本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度合併財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於108年4月18日
（星期四）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「中國信託商
業銀行代理部」(地址:台北市重慶南路1段83號5樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國108年4月18日（最後過戶日）郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公進行集中辦理過戶
司者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月01日起至民國108年4月
11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限
公司(地址:110台北市松山區松江路51號8樓)
(3)依公司法第192條之1及證券交易法第14條之2規定，自108年4月
01日至108年4月11日止受理股東提名獨立董事候選人相關事宜。受
理處所：其祥生物科技控股有限公司(地址:110台北市松山區松江路
51號8樓)
(4)本公司本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依
公司法177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。
(5)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股
東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故
不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司
股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日
前往出席股東常會。（電話：(02)6636-5566）。持股滿一仟股以上
之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收
到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公
司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」洽詢。
(6)本公司發行之國內第二次無擔保可轉換公司債於股東會停止過戶
期間(04/19~06/17)停止受理轉換。
