主旨: 本公司決議107年股東常會相關事宜公告
股票代號:4554
發言時間:2019-03-11 21:11:45
說明:
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區 A401講堂)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年營業報告案。
(2)審計委員會審查107年決算表冊案。
(3)董事和經理人績效及報酬評估。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)承認案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂取得或處分資產處理程序。
(2)修訂背書保證處理程序。
(3)修訂資金貸與處理程序。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於108年04月12日至108年04月22日止受理
持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:橙的電子股份有限公司(地址:台中市大雅區科雅路29號5樓)
(2)本次受理提案僅以書面方式為之,不接受其他方式提案。
其他重大消息
主旨: 本公司對孫公司橙的電子商貿(上海)有限公司之新增資金貸與金
額達資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第
三款規定公告。
股票代號:4554
發言時間:2019-03-11 21:19:03
主旨: 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
股票代號:4554
發言時間:2019-03-11 21:14:53
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:4554
發言時間:2019-03-11 21:14:15
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4554
發言時間:2019-03-11 21:13:17
主旨: 更正本公司民國107年10月至108年1月申報關係人交易
自結申報數
股票代號:4554
發言時間:2019-03-11 21:12:33
主旨: 公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」
股票代號:5317
發言時間:2019-03-11 21:08:11
主旨: 本公司受邀參加Merrill Lynch(美林證券) 舉辦之「2019 Asia Pacific Telecom,Media & Technology Conference」
股票代號:2439
發言時間:2019-03-11 20:19:55
主旨: 本公司受邀花旗證券舉辦之「Taiwan Corporate Day 2019-Hong Kong」
股票代號:2439
發言時間:2019-03-11 20:19:30
主旨: 本公司受邀花旗證券舉辦之「Taiwan Corporate Day 2019-Singapore」
股票代號:2439
發言時間:2019-03-11 20:19:08
主旨: 公告本公司法人董事代表人異動
股票代號:1795
發言時間:2019-03-11 20:03:26