標題：欣大健康公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-11

股票代號：4198

公司名稱：欣大健康

發言時間：2025-03-11 17:17:26

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會台北市內湖區行愛路88號1樓
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度健全營運計畫執行情形報告。
(4)民國113年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無