主旨: 公告本公司召開108年股東常會相關事宜
股票代號:4725
公司名稱:信昌化
發言時間:2019-03-11 18:40:30
說明:
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業及財務報告。
(2)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
本公司將於108年4月5日起至108年4月15日止受理股東就
本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於108年4月15日
上午10:00前送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)
依公司法第172-1條之規定辦理手續,受理處所:信昌化學工業股份
有限公司(地址:台北市中山區中山北路二段113號9樓,電話:
02-25633228分機20276。)
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