標題：信昌化 公告本公司召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-11

股票代號：4725

公司名稱：信昌化

發言時間：2019-03-11 18:40:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業及財務報告。
（2）審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
（2）擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
12.其他應敘明事項:
本公司將於108年4月5日起至108年4月15日止受理股東就
本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年4月15日
上午10:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）
依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：信昌化學工業股份
有限公司(地址：台北市中山區中山北路二段113號9樓，電話：
02-25633228分機20276。)