標題：華廣 公告本公司董事會召集民國108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-11

股票代號：4737

公司名稱：華廣

發言時間：2019-03-11 17:11:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書
(二)監察人審查報告書
(三)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程部分條文案
(二)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
凡欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於108年4月2日起至107年4月12日止，每日
上午九點至下午五點(星期例假日除外)，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有
意提案之股東務請於上述期間，親自送達或掛號寄達受理提案處所為憑。受理提案處
所：華廣生技股份有限公司(台中市南區大慶街二段100號，電話：04-23692388）。