標題：和泰車代子公司和泰產物保險(股)公司公告董事會決議 114年股東常會召開日期等相關訊息

日期：2025-03-07

股票代號：2207

公司名稱：和泰車

發言時間：2025-03-07 16:52:50

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)113年度審計委員會審查報告書
(3)113年度員工酬勞分派
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案
(2)本公司「股東會議事規則」修正案
(3)本公司「董事選任程序」訂定案
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第41屆新任董事9名(含獨立董事3名)案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/04/18
11.停止過戶截止日期:114/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案：
(2)受理提案期間：114/03/08~114/03/20
(3)受理提案處所：台北市中山區松江路126號14樓。
(4)受理方式：書面受理。