標題：千附 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-11

股票代號：8383

公司名稱：千附

發言時間：2019-03-11 16:22:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告。
（2）監察人107年度決算表冊審查報告。
（3）107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。