標題：台翰本公司董事會決議召開一一四年股東常會

日期：2025-03-07

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2025-03-07 15:32:42

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業概況報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度董事酬金報告。
(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)大陸投資情形報告。
(7)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
114年5月21日至114年6月17日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。