標題：大綜電腦 本公司董事會決議召開一○八年股東常會公告
日期：2019-03-11
股票代號：3147
發言時間：2019-03-11 14:52:22
說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業概況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.107年度背書保證情形
5.107年度資金貸與情形
6.修訂董事會議事規則部份條文案
7.修訂公司治理實務守則部份條文案
8.股東提案處理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認107年度營業報告書及財務報告案。
2.承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程部份條文案
2.修訂股東會議事規則條文案
3.修訂取得或處分資產處理程序及從事衍生性商品交易處理程序部份條文案
4.修訂背書保證作業辦法及資金貸與他人作業程序部份條文案
5.修訂董事及監察人選舉辦法條文案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十一屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
