標題：三星科技 公告董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東 名簿記載之日期。

日期：2019-03-11

股票代號：5007

公司名稱：三星科技

發言時間：2019-03-11 14:09:37

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一０七年度營業報告。
(2).審計委員會審查一０七年度決算表冊報告。
(3).一０七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認一０七年度決算表冊案。
(2).承認一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午十時整，受理股東報到時間於上午九時三十分起開始辦理，
其他詳細資料請參閱公開資訊觀測站之公告查詢。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月30日至108年5月27日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。