標題：美吉吉-KY 公告董事會決議召開108年股東常會(更正停止過戶截止日期)

日期：2019-03-11

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-03-11 13:35:53

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓
(經濟部工業局土城工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度營業報告。
(2) 2018年度審計委員會審查報告。
(3) 背書保證及資金貸與情形。
(4) 本公司2018年度董事及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。
(2) 2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司組織備忘錄及章程案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 修訂本公司「董事選任辦法」案。
(4) 修訂本公司及其子公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。
(5) 修訂並新增本公司及其子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(6) 修訂本公司及其子公司「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證
作業管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案者，本公司將於108年3月22日起至108年4月1日止受理股東之提案，受理提
案處所：美吉吉國際股份有限公司董事長室(新北市土城區大暖路126號)。