標題：安倉公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：5548

公司名稱：安倉

發言時間：2025-03-06 17:55:35

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號9樓第二教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國113年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選第十六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。