標題：來億-KY公告本公司董事會重要決議

日期：2025-03-06

股票代號：6890

公司名稱：來億-KY

發言時間：2025-03-06 16:53:40

說明：
1.事實發生日:114/03/06
2.公司名稱:來億興業股份有限公司 Lai Yih Footwear Co., Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司出具113年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。
(3)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(4)通過本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師案。
(5)通過本公司民國一一三年度合併財務報告暨營業報告書案。
(6)通過本公司民國一一三年度盈餘分派案。
(7)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(8)通過本公司投資PT ALNU SPORTING GOODS INDONESIA變更案。
(9)通過本公司PT Yih Quan Footwear Indonesia(億泉責任有限公司)
總經理異動追認案。
(10)通過本公司更改PT Yih Quan Footwear Indonesia(億泉責任有限公司)
董監事案。
(11)通過本公司提解除董事及經理人競業禁止之限制案。
(12)通過本公司對「財團法人臺中市私立來億文華社會福利慈善事業基金會」
之捐贈案。
(13)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(14)通過補選一席獨立董事案。
(15)通過受理獨立董事候選人提名案。
(14)通過本公司召開2025年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。