標題：豐祥-KY公告本公司董事會決議股東會召開日期

日期：2025-03-06

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2025-03-06 17:17:56

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區中央路469號（典華幸福機構三樓愛丁堡S廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司2024年度給付董事酬金報告。
(5)2024年度盈餘現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬發行2025年限制員工權利新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定114年股東常會受理股東提案期間為
114年3月14日至114年3月24日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股
股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至
114年5月26日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。