標題：科妍公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-06

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2025-03-06 16:20:03

說明：
1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號
(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(5)113年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/08~114/06/27止(因配合辦
理股東常會及除息作業事宜)，債券持有人如擬申請轉換，最遲應114/04/02向往來
證券商辦理轉換手續。