標題：宏璟 公告本公司108年3月8日董事會重大決議事項

日期：2019-03-08

股票代號：2527

公司名稱：宏璟

發言時間：2019-03-08 18:52:34

說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:宏璟建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日(108/03/08)召開董事會通過重大決議如下:
(1)通過本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(2)通過本公司民國107年度決算表冊。
(3)通過本公司民國107年度盈餘分配案。
(4)通過追認購買板橋埔墘段都市計畫用地案。
(5)通過修改本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。
(6)通過本公司於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發
行普通股、以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或發行國內外可轉換公司
債募集資金案。
(7)通過民國107年度內部控制聲明書。
(8)通過定期評估簽證會計師獨立性之情形。
(9)本公司訂於民國108年6月27日(星期四)上午10時整假新北市汐止區康寧街751巷
13號（日月光國際傢飾展覽館）召開108年股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無