標題：友輝公告本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-05

股票代號：4933

公司名稱：友輝

發言時間：2025-03-05 17:50:31

說明：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
擬訂於民國114年03月28日至114年04月08日止受理股東提案，並以本公司所在地桃
園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。