標題：傳奇 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
日期：2019-03-08
股票代號：4994
發言時間：2019-03-08 18:49:21
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告書。
（2）107年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
（1）107年度營業報告書及財務報表案。
（2）107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（3）修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
（4）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
（1）全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案
及受理董事（應選名額2人）、獨立董事（應選名額3人）及監察人
（應選名額3人）候選人提名之期間為108年4月12日起至108年4月22日止，
受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。
凡有意提案及提名之股東，務請於108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
或『董事、獨立董事及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。
