主旨: 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會
股票代號:4994
發言時間:2019-03-08 18:49:21
說明:
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案
及受理董事(應選名額2人)、獨立董事(應選名額3人)及監察人
(應選名額3人)候選人提名之期間為108年4月12日起至108年4月22日止,
受理處所為本公司(地址:台北市信義區市民大道六段288號7樓)。
凡有意提案及提名之股東,務請於108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式,以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
或『董事、獨立董事及監察人候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送受理處所。
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股票代號:6281
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