標題：志強-KY本公司董事會決議114年股東常會相關事宜之資訊
日期：2025-03-05
股票代號：6768
發言時間：2025-03-05 17:24:59
說明：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:南山人壽教育訓練中心(台中市烏日區成功西路300號)
B101階梯式演講廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).2024年度營業報告。
(2).2024年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).2024年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4).本公司2024年度給付董事酬金報告。
(5).可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認2024年度營業報告書及合併財務報告案。
(2).承認2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第4屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第4屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114/04/23~114/05/20，
請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。
(網址:http://stockservices.tdcc.com.tw)
(2)公司法第172-1條及192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。以及公司辦董事選舉採
候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額董事7席(含獨立董事3席)。
本公司受理持股1%以上股東提案及提名期間為114年3月16日至114年3月26日止，
凡有意提案獲提名之股東請於114年3月26日17時前寄送達並註明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函』或『董事候選
人提名函』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為志強國際企業股份有限公司董事會秘書
室(台中市西屯區市政北五路 266 號)。
