標題：崑鼎投控 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-08
股票代號：6803
發言時間：2019-03-08 18:19:48
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國107年度營業報告。
(2)審計委員會審議本公司民國107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派民國107年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司截至民國107年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表提請承認案。
(2)本公司民國107年度盈餘分配提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文提請公決案。
(3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文提請公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面方式提案，
期間為民國108年3月19日起至民國108年3月28日止。受理地點：本公司
總管理處（地址:台北市內湖區行善路132號5樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國108年4月
30日至民國108年5月27日。
