標題：全台 公告本公司第九屆第六次董事會重大決議事項

日期：2019-03-08

股票代號：3038

公司名稱：全台

發言時間：2019-03-08 18:13:10

說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:全台晶像股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第九屆第六次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司108年度營運計劃案。
二、通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(1)107年度合併財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 2,818,735
營業毛利 479,351
營業利益 60,968
稅前淨利 126,629
本期淨利 112,163
本期淨利歸屬於母公司業主 111,926
基本每股盈餘(單位:元) 0.71
(2)107年度個體財務報表(單位:新台幣仟元)
營業收入 2,708,895
營業毛利 364,548
營業利益 50,932
稅前淨利 123,358
本期淨利 111,926
基本每股盈餘(單位:元) 0.71
三、通過本公司107年度員工及董監酬勞分派案。
四、通過本公司107年度盈餘分配案。
五、通過本公司108年召開股東常會相關事宜。
六、通過本公司107年度自行評估暨出具內部控制聲明書案。
七、通過修訂本公司第十七版內部控制制度及第六版內部稽核制度暨實施細則案。
八、通過修訂本公司第四版會計制度案。
九、通過修訂本公司「108年買回股份轉讓員工辦法」案。
十、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
十一、通過因簽證之安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案
及其獨立性及適任性評估案。
十二、通過本公司108年董事長報酬調整及經理人調薪案。
十三、通過本公司資金貸與美國子公司Emerging Display Technologies Co.,
U.S.A.美金一百四十五萬元整。
十四、通過本公司第十二次買回庫藏股申請註銷之減資基準日案。
十五、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約案。