標題：鈞興-KY本公司董事會決議召開2025年股東常會

日期：2025-03-05

股票代號：4571

公司名稱：鈞興-KY

發言時間：2025-03-05 14:16:13

說明：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思北科大會議中心
202噶瑪廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告
(2)2024年度審計委員會查核報告
(3)2024年度董事酬勞分配情形報告
(4)2024年度員工酬勞分配情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案
(2)2024年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:修改公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/03/22
13.其他應敘明事項:無