標題：真好玩 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-08
股票代號：8491
發言時間：2019-03-08 17:55:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 修訂會計政策案。
(2) 107年度營業報告。
(3) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(4) 庫藏股買回執行結果報告。
(5) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。
二、承認事項：
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項：
(1) 107年度資本公積轉增資發行新股案。
(2) 107年度資本公積發放現金股利案。
(3) 修訂公司章程案。
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5) 全面改選董事案。
(6) 解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議此議案。
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提名(提案)，
擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止
(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」），
凡有意提名(提案)之股東，須於民國108年05月02日下午五時前，
以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
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