標題：倚強股份 公告董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
日期：2019-03-08
股票代號：3219
發言時間：2019-03-08 17:47:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路五段188號6樓(藍帝斯國際數位商務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)107年度私募有價證券執行情形報告。
(四)減資健全營運計畫執行情形報告。
(五)資金貸與他人金額超過限額改善情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)107年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)訂定本公司具控制力之子公司上海歐耶信息科技有限公司、上海歐耶網絡
科技有限公司、南京蘇珩源文化傳播有限公司、深圳市歐耶網絡科技有限
公司及陝西寬臣良品商業運營管理有限公司「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」及「取得與處分資產處理程序」案。
(二)擬修訂本公司「公司章程」案。
(三)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)董事全面改選案。
(六)擬解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
已公告盈餘分配
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定、第192條之1及第216條之1規定，
本公司自108年4月22日起至108年5月2日止受理股東之提案及獨立董事候選人之
提名。受理地點為倚強科技股份有限公司財務部
（地址：台北市松山區南京東路五段188號7樓之8，受理時間為每日上午
9點至下午6點30分）
