標題：聯德控股-KY公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

日期：2025-03-04

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2025-03-04 11:31:27

說明：
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司2024年度營業狀況報告
第二案：審計委員會審查2024年度決算表冊報告
第三案：2024年度員工及董事酬勞分配情形報告
第四案：2024年度盈餘分派現金股利情形報告
第五案：本公司2024年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2024年度營業報告書及財務報表案
第二案：2024年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：2024年度盈餘轉增資發行新股案
第二案：修訂本公司章程案
第三案：擬發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：114年3月14日至114年3月24日止，凡有意提案之股東，請於書面上
註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人
及聯絡方式後，於114年3月24日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件
寄送。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部
（地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618）