標題：國統國際 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-08
股票代號：8936
發言時間：2019-03-08 17:33:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)一○七年度審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待確定將另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股百分之一以上股東書面提案
及提名獨立董事候選人期間，自108年4月8日起至108年4月18日下午5時止，受理地
點：高雄市左營區大順一路91號8樓之5，受理人：劉雅芬，聯絡電話：07-5573755
轉1870。
(2)相關股務事宜，請 貴股東逕至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓福邦證券股份
有限公司股務代理部洽辦，電話02-23711658。
