標題：晶相光 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-08
股票代號：3530
發言時間：2019-03-08 17:31:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室
4.召集事由一、報告事項:
a.107年度營業報告。
b.107年度審計委員會查核報告書。
c.107年度員工及董事酬勞分配報告。
d.訂定「公司治理守則」。
5.召集事由二、承認事項:
a.107年度營業報告書及財務報表案。
b.107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
a.「董事及監察人選任程序」修訂案。
b.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自108年4月12日起至108年4月22日止，
受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關
手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。並於信封上敘明
「股東會提案」字樣，於108年4月22日下午5點前寄達(送達)提案處所。
受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。
電話：03-5678986
傳真：03-5678982
