標題：台聚 代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司
公告董事會決議一○八年度股東常會召開日期、
召集事由及停止過戶日期
日期：2019-03-08
股票代號：1304
發言時間：2019-03-08 17:22:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告；
(2)監察人查核一○七年度會計表冊報告；
(3)一○七年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度會計表冊；
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案；
(2)討論「公司章程」修正案；
(3)討論「取得或處分資產處理程序」修正案
(4)董事競業許可案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:其他議案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午11時整。
