標題：久裕 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：4173

公司名稱：久裕

發言時間：2018-06-12 18:53:54

說明：
1.股東常會日期:107/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每普通股配發現金股利新台幣0.3元
3.重要決議事項二、章程修訂:本次無章程修訂
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國106年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十四屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：
董事六席：
佳醫健康事業(股)公司代表人：傅輝東
佳醫健康事業(股)公司代表人：王明廷
佳醫健康事業(股)公司代表人：張明正
黨天健
林鳳(股)公司代表人：李立中
佳儀投資(股)公司代表人：薛福全
獨立董事三席：
張五益
詹資生
楊裕明
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無