主旨： 董事會召開108年股東常會公告
股票代號：6123
發言時間：2019-03-08 16:54:41
說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館
4.召集事由一、報告事項:
1、民國107年度營業概況報告。
2、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3、民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4、私募增資發行新股屆期不予辦理報告。
5、買回公司股份情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認民國107年度決算表冊案。
2、承認民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
4、資本公積發放現金案。
5、盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
